Curso Especializado en SAGRILAFT Sector Supersociedades

Oficiales de Cumplimiento (titulares y suplentes) designados o en proceso de vinculación.

Empresas del sector real obligadas a implementar SAGRILAFT o Régimen de Medidas Mínimas.

Consultores, Asesores Legal & Compliance, Auditores Internos/Externos y Revisores Fiscales.

Profesionales del derecho, administración y gestión del riesgo que deseen especializarse en cumplimiento normativo y prevención de delitos económicos.

Comprender el marco regulatorio vigente aplicable a las empresas supervisadas por la Superintendencia de Sociedades.

Dominar la metodología de identificación, medición, control y monitoreo de los factores de riesgo (clientes, productos, canales y jurisdicciones).

Diseñar políticas, matrices de riesgo, procedimientos de debida diligencia y reportes (SIRT/UIAF).

Implementar mecanismos efectivos de debida diligencia intensiva y verificación de contrapartes en listas restrictivas y PEPs.

Establecer un plan de auditoría y monitoreo continuo para garantizar la efectividad del sistema ante inspecciones de la autoridad.

Modulo 1: Marco Regulatorio y Alcance del SAGRILAFT

• Ámbito de aplicación: Criterios de obligatoriedad e ingresos/activos según Supersociedades.

• Diferencias entre SAGRILAFT y Régimen de Medidas Mínimas.

• Responsabilidades del Máximo Órgano Social, Representante Legal y Oficial de Cumplimiento.

Modulo 2: Segmentación y Evaluación General del Riesgo

• Metodología para la identificación de factores de riesgo ($LA/FT/FPADM$).

• Construcción y actualización de la Matriz de Riesgo.

• Definición de perfil de riesgo y apetito de riesgo organizacional.

Modulo 3: Debida Diligencia de Contrapartes (KYC / KYE / KYP / KYV)

• Procedimientos de Conocimiento del Cliente, Proveedores, Empleados y Socios.

• Tratamiento de Personas Expuestas Políticamente (PEPs) y Beneficiarios Finales.

• Fuentes de consulta, listas de control e identificación de señales de alerta.

Modulo 4: Monitoreo, Reportes y Régimen Sancionatorio

• Identificación de Operaciones Inusuales y Sospechosas (ROS).

• Elaboración e ingreso de reportes ante la UIAF y la Superintendencia de Sociedades.

• Consecuencias administrativas, penales y reputacionales por incumplimiento.

100% En Línea y Flexible: Diseñado para adaptarse a tu horario profesional.

Enfoque Práctico: Inclusión de plantillas editables, ejemplos reales y análisis de casos prácticos.

Certificación de Participación: Respaldada por estándares de formación especializada en gestión del riesgo.