Curso Especializado en SARLAFT Sector Transporte

Oficiales de cumplimiento (titulares y suplentes) de empresas habilitadas en el sector transporte.

Administradores, gerentes y directores operativos de empresas de transporte terrestre, aéreo, marítimo, fluvial y férreo.

Asesores jurídicos, auditores internos, revisores fiscales y consultores especializados en compliance.

Profesionales del derecho y la administración interesados en la gestión de riesgos financieros y legales del sector.

Comprender el marco normativo y regulatorio aplicable a la prevención de LA/FT/FPADM exigido a las entidades vigiladas por la Supertransporte.

Dominar la metodología para la identificación, medición, control y monitoreo de los factores de riesgo (clientes, contrapartes, productos, canales y jurisdicciones).

Diseñar matrices de riesgo, políticas de conocimiento y procedimientos de debida diligencia adaptados a la operación logística.

Establecer mecanismos eficaces de control en listas restrictivas, PEPs y beneficiario final.

Estructurar planes de auditoría interna y monitoreo continuo para responder exitosamente a las supervisiones de las autoridades de control.

Módulo 1: Marco Regulatorio y Alcance del SARLAFT en Transporte

• Ámbito de aplicación y criterios de obligatoriedad según la Supertransporte.

• Responsabilidades de la Alta Dirección, el Máximo Órgano Social y el Oficial de Cumplimiento.

Módulo 2: Identificación y Medición del Riesgo de LA/FT/FPADM

• Segmentación de factores de riesgo propios de la actividad transportadora.

• Construcción, diseño y actualización de la Matriz de Riesgo.

Módulo 3: Debida Diligencia de Contrapartes (KYC / KYE / KYP)

• Procedimientos de conocimiento del cliente, conductor, propietario de vehículo, proveedor y empleado.

• Consulta de listas restrictivas, nacionales e internacionales, y gestión de Personas Expuestas Políticamente (PEPs).

Módulo 4: Monitoreo, Reportes y Régimen Sancionatorio

• Identificación de operaciones inusuales y criterios para la determinación de operaciones sospechosas (ROS).

• Lineamientos para el reporte ante la UIAF y la Supertransporte.

• Consecuencias legales y administrativas por inobservancia del sistema.

100% En Línea y Flexible: Diseñado para adaptarse a tu ritmo y disponibilidad horaria profesional.

Enfoque Práctico: Inclusión de matrices de riesgo de referencia, flujos de debida diligencia y análisis de casos reales del sector transporte.

Certificación de Participación: Respaldada por Risk Group Institute (Educación Informal conforme al Art. 2.6.6.8 del Decreto 1075 de 2015).