El Diplomado de Oficial de Cumplimiento en el Sector Real representa una formación académica, técnica y normativa de máximo nivel, diseñada específicamente para preparar, actualizar y certificar a los profesionales encargados de liderar la arquitectura de gestión de riesgos y el gobierno corporativo en las organizaciones del sector real en Colombia.
Este programa de 150 horas de duración se encuentra profundamente alineado con las directrices de la Superintendencia de Sociedades, integrando de manera sistemática los más altos estándares regulatorios nacionales e internacionales, tales como la Circular Externa 100-000020, que unifica e introduce importantes transformaciones en materia de gestión de riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT), así como los lineamientos del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) para la prevención de la Corrupción y el Soborno Transnacional (C/ST).
A lo largo del diplomado, los participantes profundizarán rigurosamente en el régimen jurídico aplicable, comprendiendo la transición hacia las Unidades de Valor Básico (UVB), la ampliación de los sectores obligados y la correcta delimitación de las responsabilidades civiles, administrativas y penales inherentes al rol del Oficial de Cumplimiento titular y suplente. El enfoque metodológico equilibra la fundamentación dogmática con la aplicación práctica, dotando al estudiante de herramientas avanzadas para la construcción, ejecución y monitoreo de matrices integradas de riesgo, el diseño de procedimientos robustos de debida diligencia de contrapartes (con especial énfasis en la identificación de Beneficiarios Finales conforme al RUB y la gestión de Personas Expuestas Políticamente), la detección oportuna de operaciones inusuales o sospechosas, y la estructuración de planes de auditoría interna orientados a superar con éxito las inspecciones de los entes de supervisión y control.