Descripción General
El programa de formación especializada para el Oficial de Cumplimiento en el Sector Transporte constituye una herramienta académica, jurídica y estratégica de máximo nivel, diseñada para capacitar, actualizar y certificar a los profesionales que lideran la gestión de riesgos en las empresas de transporte terrestre, aéreo, marítimo, fluvial y férreo en Colombia.
 
Este programa de 150 horas de duración aborda de manera integral los marcos normativos emitidos por la Superintendencia de Transporte y las directrices nacionales aplicables a la implementación del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), así como los programas orientados a la transparencia y la ética corporativa (PTEE).
 
El sector transporte, por su naturaleza dinámica, transfronteriza y su alta exposición a operaciones logísticas complejas, requiere perfiles especializados capaces de blindar las operaciones corporativas frente a riesgos de infiltración ilícita y delitos económicos.
 
A lo largo del curso, los participantes profundizarán rigurosamente en la identificación de los factores de riesgo específicos de la actividad transportadora y logística, tales como la contratación de flotas de terceros, los canales de pago de fletes, las rutas de alta vulnerabilidad regional, la manipulación de cargas y la vinculación de conductores, propietarios de vehículos y proveedores de servicios. El enfoque metodológico equilibra la fundamentación dogmática con la aplicación práctica, dotando al estudiante de metodologías avanzadas para el diseño y ejecución de matrices de riesgo sectoriales, procedimientos estrictos de debida diligencia y mecanismos efectivos para la detección y reporte oportuno de operaciones inusuales o sospechosas ante la UIAF y la Supertransporte.